21 декабря 2023
Компании и ИП исключат из госреестров за подозрительные операции
В статье узнаете: что послужит основанием для исключения бизнеса из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Из ЕГРЮЛ и ЕГРИП исключат бизнес, если он попал в группу высокого риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ «Знай своего клиента» и с этим согласился его банк. Уточним, что ресурс работает с 1 июля 2022 года и дает банкам возможность получить от ЦБ данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юрлиц и ИП. Категории низкого, среднего и высокого риска присваивают по критериям, которые утверждены решением ЦБ от 24.06.2022.
19
тыс. компаний с недостоверными сведениями исключены из ЕГРЮЛ за I квартал 2023 годаИсточник: ФНС
Регулятор оценивает:
• деятельность компании и финансовые результаты;
• счета;
• учредителей и руководителей;
• аффилированность с бизнесом из группы риска;
• результаты оценки риска по «антиотмывочному» законодательству;
• информацию госорганов.
Если компанию или предпринимателя отнесут к группе высокого риска из-за сомнительных операций, их исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Будут также исключены компании-должники, по делам о которых суды вернули ФНС заявление о банкротстве либо прекратили производство по делу в связи с отсутствием финансирования процедуры.
Компании смогут избежать связей с поставщиками, которых захотят убрать. Информацию о намерении исключить компанию налоговики отразят в самих госреестрах.
Установили новый срок обжалования предстоящего исключения из госреестров. В общем случае компаниям отводят на это три месяца со дня публикации решения, бизнесменам — месяц. Если предприятие хотят убрать из за банковского риска, на обжалование будет полгода.
Вводят мораторий на регистрацию компаний физлицами, которые ранее возглавляли сомнительный бизнес. Например, новую фирму не сможет возглавить физлицо, если его бывшая фирма вылетела из реестра по причине включения в группу риска на «антиотмывочной» платформе ЦБ.
Источник: Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ
© Материал из Справочной системы «Генеральный директор»
https://1gd.ru
Дата копирования: 19.12.2023